دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ایدستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمهدستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزیدستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزة ارائه خدمات بیمه الکترونیکیدستورالعمل ساختار و وظایف واحد مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
(بند ۵ ماده واحده)قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران(مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و۳۰/۴/۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام)
