مبارزه با پولشویی

بانک مرکزی طی اطلاعیه‌‌ای اعلام کرد که بانک‌‌ها موسسات اعتباری موظفند سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال را تعیین و بر اساس رویه اعلام‌شده این اطلاعات را به بانک مرکزی اعلام کنند. دلیل اصلی این امر مبارزه با پولشویی و…

در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، هیئت عالیرتبه ایران با کریستین لاگارد مدیرعامل صندوق بین المللی پول دیدار و گفت و گو کرد.

صندوق بین‌المللی پول با حمایت تمام‌قد از توافقات خودسرانه وزیر اقتصاد با FATF نوشت: اجرایی‌کردن طرح توافقی با FATF الحاق دوباره بانک‌های ایران به نظام مالی جهانی را تسهیل می‌کند.

هیات وزیران با لغو تسری مصوبه همسان‌سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌های دولتی به بیمه ایران موافقت کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.

وحید وثوق مدیر امور مالی شرکت بیمه "ما" گفت : در کمتر از ۴ ساعت خسارت در بیمه "ما" پرداخت می شود.

مدیرکل توسعه و تجارت وزارت امورخارجه برزیل اعلام کرد در نشست چندی پیش سیستم بانکی برزیل با خزانه داری آمریکا (OFAC)، واشنگتن به بانک های برزیلی برای همکاری با نهادهای مالی ایرانی در قالب ارز یورو چراغ سبز نشان داد.

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل حاکمیت شرکتی تا چند روز آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.

معاون بیمه مرکزی از رشد ۱۲ درصدی حق بیمه های تولیدی خبر داد و گفت: اعضای جدید هیات مدیره بیمه ایران هیچ گونه تایید صلاحیتی از سوی بیمه مرکزی، انتصاب شده‌اند.

معاون بانک مرکزی گفت: قوانین ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران در حال تصویب نهایی است.