پولشویی

پولشویی

پول و سرمایه

پشت پرده ممنوع‌الخروج شدن مدیران بانکی/ اطلاعات افراد مشکوک به فرار مالیاتی و پولشویی را ندادند

0
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک…
بانک و بورس

ثبات ارزی، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌سازد

0
علی نقیب، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با مثبت خواندن سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی و کنترل نوسان در بازار ارز گفت: ثبات ارزی به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار و صنعت، کمک شایانی خواهد کرد تا بتوانند بازار و اقتصادی…
طلا و ارز

هدف‌گذاری برای نظارت هوشمند بانکی

0
معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی با مدیران مبارزه با پول‌شویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف برای مبارزه با پول‌شویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با…
بانک و بورس

اخطار بانک مرکزی به بانک ها

0
در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحدهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها،…
بیمه

یک مدیر غیرمرتبط و یک خبر غیردقیق/نگاهی به محیط‌های مساعد رشد پدیده پولشویی

0
آیا بیان خبر « پولشویی در حوزه بیمه عمر» بدون بیان جزئیات، آن هم توسط یک فرد غیرمرتبط با حوزه قضایی و پلیسی به پیشگیری یا پیدا شدن پولشویان کمکی می‌کند یا بیشتر زمینه توسعه ناامنی در سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود؟ بخصوص اینکه حوزه بیمه‌های…